江苏镇江华诚酒业非法吸存10亿余元 法人已批捕

江苏镇江华诚酒业非法吸存10亿余元 法人已批捕

江苏镇江华诚酒业非法吸存10亿余元 法人已批捕

  中新网南京9月19日电  (记者 崔佳明)19日,记者从镇江市检察院获悉,非法吸收公众存款10亿余元的镇江华诚酒业法定代表人刘卫国已经被检方批准逮捕。

  镇江华诚酒业投资管理有限公司(以下简称华诚酒业)在镇江、扬州等地设立办事处,宣称投资1.5万元,一年多之后就能变成2.4万元。2016年6月,该公司突然发布通知,以后的红利按原计划的10%发放,7月18日,该公司又宣布停止一切返款,相关负责人也销声匿迹了。此后在7月25日前后,近四百名华诚酒业投资者陆续赶到公安机关报案。

  据扬州市公安局经侦支队情报大队大队长陈驹介绍,面对如此高的收益率,仅扬州就有近千名投资者累计投入近亿元。2015年6月以来,华诚酒业先后在扬州邗江、广陵、仪征、江都等地设立7个报单点,接受投资者报单,以代购代销“茅台醇酒”的名义向社会募集资金。事后经扬州警方调查,这起案件涉及扬州投资人近千人,涉案金额近亿元,实际损失约4000万元。在全国范围内,该案涉及投资人共6480多人,涉案金额高达10亿。2016年8月2日,该公司法定代表人刘卫国向镇江市润州分局投案自首,并被公安机关采取强制措施。

  今天,镇江市检察院通报,经查,2014年9月以来,犯罪嫌疑人刘卫国以代购代销白酒的名义,通过口口相传、推荐奖励等方式向社会不特定对象进行宣传,吸收客户投资资金10亿余元,受害群众达6000余人。目前,案件侦查工作正在进行中。